警惕“伪央企”风险!中国物流集团发布公告
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掌链 雨亦

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6月24日,中国物流集团发布公告称,长期以来,有不法分子通过伪造中国物流集团及所属子公司印鉴、基本信息等材料,将企业注册为中国物流集团下属企业,并呼吁社会各界提高警惕,注意防范风险。

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掌链·第一物流网小编发现,中国物流集团所公告的假冒国企名称企业为“天津中铁现代化工物流有限公司”。企查查显示,该公司还处于“存续”状态,法定代表人为孙滨,注册登记机关为天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局,同时,其经营范围眼花缭乱。

该公司经营范围包括交通运输、物流仓储、货物运输代理等多项。在企查查上,目前该公司已经被贴上了“严重违法”、“经营异常”、“非正常户”等标签,并有自身风险、关联风险等近50条。

从中国物流集团曝光的假冒国企的企业来看,无论从“中”字头的企业名称,还是部分错综复杂的股权结构来看,都与中国物流集团及其下属公司,有极为混淆之处,即使是行业资深人士,也无法将其中的关系清晰梳理。

不过,遭遇假央企李鬼的,还不只是中国物流集团。而这些假央企,有一部分冲着供应链金融诈骗而来。

假冒央企“李鬼”泛滥,多家央企“中招”局 

(1)为什么是中国物流集团。中国物流集团亲自下场曝光“伪央企”公告,或也是无奈之举。2021年12月中国物流集团才成立,由原中国铁路物资集团与中国诚通控股集团物流板块的中国物资储运、华贸国际物流、中国物流、中国包装等4家企业整合。

据企查查数据显示,中国物流集团对外投资的企业达到25家,而每家对外投资企业旗下还有分子公司。由于中国物流集团下属子公司数量庞大,层级较多,新成立的央企,在短时间内,分支公司及人员或还不为外界熟知。因此,对这些“李鬼”企业悄然混迹行业中,也难以被外界辩识出来。

(2)26家央企“中招”伪央企。假冒物流央企子公司事件,并不是个例。6月21日,人民网报道,华润(集团)有限公司、中国华能集团有限公司、中国广核集团等三家央企发布声明,陆续曝光了68家冒充与其有投资或管理等关联关系的“李鬼”企业。

在声明中,这些“伪国企”通过伪造相关材料、伪造证照和印章、使用“中字头”等企业名称“混淆”等方式,获取相关利益。

此外,中国建筑、中国中交、中国安能、中国化学、中国中铁、中国电建等企业也纷纷“中招”,且数量都不在少数,如中国电建公布假冒国企企业为151家,中国中铁公布了43家等。

与此同时,去年10月,有26家中央企业集体行动打击假冒国企企业,纷纷通过官网、微信公众号等多种渠道撇清关系,并在国资委网站汇总对外公告了353户假冒国企名单,明确有关假冒公司,与中央企业无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系。

想方设法贴牌央企,萝卜章骗供应链融资 

这些假冒国企的现象,在房地产、工程领域、金融机构领域尤为泛滥。

一方面,这些企业假借国企、央企的名义,通过挂靠、招揽工程、承接业务来获取相关利益。另一方面,在金融机构领域,国企就是实力雄厚的象征,资金实力强,信用状况好,能够为其拿到贷款融资而“背书”。

国企的“光环”成为他们谋取私利的工具。其中,供应链金融领域也不能幸免。

以“中铁系”私募暴雷事件为例,中铁中基供应链集团有限公司,通过精心的包装,将自己伪装成“中铁系”的假央企、伪国企,为获取资金,通过檀实资本、洲实资本、云集投资先后发行39支私募基金产品。从2015年起,累计非法集资78.81亿余元,共造成1452名投资人实际经济损失超过38亿。而在暴雷的基金产品中,就包括以应收账款做为基础资产的供应链金融产品。

2019年,诺亚财富旗下上海歌斐资产管理公司34亿元资管产品“暴雷”,在该事件中,出现了利用供应链金融漏洞,伪造“萝卜章”与电商平台的供应商合同以及应收账款对外实施诈骗,以供应链融资的名义骗取资金。

在供应链金融领域,应收账款融资是常见的融资模式,其需要在真实的贸易背景之下,具有真实的供应合同。但是,在这些假冒企业的操作下,虚假交易、虚假合同诈骗屡见不鲜,这些造假行为环环相扣,造假材料真伪难辨,造假成本极其低廉。

国资委推专项行动,打击“伪国企”在行动 

近年来,政府、企业层面,打击清理‘伪央企’的行动不断。在国务院国资委《打击假冒国企专项行动工作方案》(国资厅产权〔2022〕122号)的号召下,全国各地政府纷纷开展行动,发布了《打击假冒国企专项行动工作方案》。

以广东省为例,6月22日,广东省国资委、公安厅、市场监管局等三部门印发通知,将重点打击四类行为人群,1、通过伪造公司注册、股权交易、执照公章、签名、身份证等材料将国有企业注册为股东的组织或个人。2、打击为注册假冒国企提供中介等服务或便利的组织和个人。3、对外虚假宣传为国有企业的行为。4、其他与假冒国企相关的违法违规行为。

同时,一些国企、央企公司纷纷发布公告,开展假冒国企专项行动排查工作,并设置举报电话和举报信箱,建立社会各界对假冒国企相关行为的举报通道。

以下为部分企业公布的“假冒国企”企业名单!

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图片来源:华润(集团)有限公司官网

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图片来源:中国华能集团有限公司官网

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图片来源:中国广核集团有限公司官网

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